最高检发布洗钱犯罪典范案例：以买“体育彩票”为名非法集资3亿，朋友找“ ...

妈出南方

原标题：最高检发布洗钱犯罪典范案例：以买“体育彩票”为名非法集资3亿，朋友找“傀儡账户”洗钱

11月3日，最高人民查察院发布5件查察构造惩治洗钱犯罪典范案例，此中包罗一件“自洗钱”案件。据先容，这是“自洗钱”案件初次入选最高检典范案例。

2020年以来，查察构造告状洗钱犯罪案件数目保持快速上升态势。本年1月至9月，天下查察构造以洗钱罪提起公诉共计1462人，同比上升142.5%。

↑资料图片 图据IC photo

展现各种形态的洗钱本领

查察构造对上游犯罪、“自洗钱”犯罪“一案双查”

5件典范案例分别是：黄某洗钱案；丁某环、朱某洗钱，鹿某粉饰、遮盖犯罪所得收益案；李某华洗钱案；马某益受贿、洗钱案；冯某才等人贩卖毒品、洗钱案。

据先容，这5件典范案例展现了各种形态的洗钱本领，明白了对洗钱犯罪法律实用中部门疑难题目的处置惩罚意见，同时总结推广查察构造管理洗钱犯罪案件中一些好的机制做法，既夸大法治宣传教诲，又注意引导办案。好比，作为该批典范案例中的“自洗钱”案件，冯某才等人贩卖毒品、洗钱案不但厘清了管理自洗钱案件中的一些含糊熟悉，引导查察构造正确认定自洗钱犯罪，而且表现了刑法修正案（十一）实行后，查察构造对上游犯罪、“自洗钱”犯罪“一案双查”的成效，更向上游犯罪职员发出警示：实行上游犯罪后又洗钱的，不但要追究上游犯罪的刑事责任，还要追究洗钱犯罪的刑事责任。

最高检有关负责人先容，比年来，查察构造不停加大对洗钱犯罪的惩治力度，特殊是刑法修正案（十一）施行后，加大对自洗钱犯罪打击力度，2020年以来查察构造告状洗钱犯罪案件数目始终保持快速上升态势。本年1月至9月，天下查察构造以洗钱罪提起公诉共计1462人，同比上升142.5%，告状洗钱案件与上游犯罪的比率比客岁上升1个百分点。

以合买“体育彩票”为诱饵

非法集资3亿余元，朋友找“傀儡账户”洗钱

案例中，有一起跨境洗钱案。2017年8月至2020年1月间，朱某成等人在江苏省无锡市滨湖区建立海某体育发展有限公司（以下简称海某公司），以合买“体育彩票”为名，通过召开大会、体彩门店宣传、口口相传、微信宣传、讲课等方式，向不特定社会公众公开宣传该公司设置顶尖专业体育竞彩分析师团队，团队下注方案可以取得高中奖率，以谋划期间连续只赢不亏以及高额月收益为诱饵举行非法集资。集资款大部门用于发放奖金、付出佣金、本金赎回，以及员工工资、宣传费用等开销。案发时，朱某成等人集资诈骗共计人民币3亿余元。

2022年4月24日，江苏省无锡市滨湖区人民法院以集资诈骗罪判处朱某成有期徒刑十四年九个月，并处充公产业五十万元；以偷越国境罪判处朱某成有期徒刑九个月，并处罚金二万元；数罪并罚，决定实行有期徒刑十五年三个月，并处充公产业五十万元，罚金二万元。朱某成未上诉，讯断已见效。

2018年12月至2019年1月间，黄某为粉饰、遮盖朱某成非法集资犯罪所得，资助朱某成接洽境外洗钱职员黄某杰（公安构造已作出刑事拘留决定并上网追逃），将朱某成账户内共计2306.7万元资金分散存入黄某杰提供的60余个“傀儡账户”中。随后，黄某杰地点团伙将上述账户内的资金又分散转至其他二级、三级账户，并以资助换汇为由，通过境内将人民币转入“换汇客户”的银行账户、境外付出等值外币“对敲”方式，将资金转移至境外。今后，朱某成为在境内利用资金，又让黄某杰以上述对敲方式转移资金至境内黄某控制的他人银行账户。黄某教唆他人从银行提取现金后交给朱某成及朱某成母亲，从中获取利益费60余万元。

2020年1月，黄某知道朱某成现实控制的海某公司无法兑付集资到场人本息后，应朱某成的要求，代为出售朱某成用非法集资款购买的2辆汽车，取得售车款104.3万元后，将此中的60万元转至朱某成的银行账户。别的，黄某接洽偷渡中介职员崔某印（已判刑）等人，资助朱某成等3人偷渡至境外。同年3月31日，朱某成等3人被抓获归案。

2020年12月30日，无锡市滨湖区人民法院以洗钱罪判处黄某有期徒刑五年六个月，并处罚金三百万元；以偷越国境罪判处黄某有期徒刑六个月，并处罚金五万元，数罪并罚，决定实行有期徒刑五年九个月，并处罚金三百零五万元。黄某未上诉，讯断已见效。

2020年6月19日，江苏省无锡市滨湖区人民查察院在对朱某成等人涉嫌集资诈骗、偷越国境、职务陵犯案检察逮捕时发现，朱某成供称有部门犯罪所得资金通过黄某转移，在案的银行生意业务记载证明与朱某成供述相互印证，无锡市滨湖区人民查察院以为黄某符合洗钱罪备案条件，于同年7月29日依法要求公安构造阐明不备案来由。无锡市公安局滨湖分局对黄某以洗钱罪备案侦查。

查察构造应公安构造约请参与侦查后，针对黄某到案后不供认犯罪究竟、涉案洗钱账户浩繁且分布天下、部门资金流向境外的环境，重点围绕资金流转脉络等引导取证。公安构造商请中国人民银行无锡市中央支行协作共同，依托人民银行反洗钱工作平台和统筹调理上风，紧扣资金流出、回流两个关键节点，以朱某成起始资金账户为底子，核实吸收洗钱资金账户环境，调取多个省市银行的60余个资金账户生意业务记载，分析资金走向，形成完备的资金流向图。上述资金流向与黄某司机证言、相干职员柜面提现记载等相互印证，终极认定洗钱后资金又回流至黄某处，黄某将洗钱资金交还给了朱某成及其母亲。公安构造依法从朱某成及其母亲处扣押、冻结人民币共计900余万元。同时，扣押黄某利用违法所得购入的汽车1辆、冻结涉案资金49万余元。

2020年11月16日，无锡市公安局滨湖分局以黄某涉嫌洗钱罪、偷越国境罪移送告状。在检察告状阶段，黄某认罪认罚，签订认罪认罚具结书。2020年11月30日，无锡市滨湖区人民查察院以黄某犯洗钱罪、偷越国境罪提起公诉。

红星消息记者 吴阳 北京报道

责编 邓旆光 编辑 张莉